ПРЕСС-РЕЛИЗ
В связи с направлением Андекиной Г. и Шамхановым С. ряда заявлений в СМИ, различные центральные государственные органы и партию «НУР-ОТАН» и нанесение в связи с этим информационного вреда имиджу органов финансовой полиции доводим читателям официальные сведения из материалов уголовного дела.
В ноябре 2007 года в ДБЭКП по Атырауской области обратилась гр. Танабаева А. с заявлением на незаконные действия руководства ТОО «ККТС», где она проработала главным бухгалтером в период с июля 2006 года по ноябрь 2007 года.
Из заявления Танабаевой А. и данных ею в последующем показаний следовало, что руководством ТОО «ККТС», в целях сокрытия налогооблагаемого дохода и уклонения от уплаты налогов, по мнимым сделкам без фактической поставки товара и услуг обналичиваются денежные средства.
В своем заявлении Танабаева А., показала, что в ряде обналичиваний денежных средств по указанию руководства ТОО «ККТС», обналичивать деньги, небескорыстно, ей помог работник финансовой полиции по Атырауской области Казмагамбетов Ж.
Так, в очередной раз, когда руководству ТОО «ККТС» нужны были наличные деньги, она обратилась к своему давнему знакомому работнику финансовой полиции Атырауской области Казмагамбетову Ж.
По предварительной договоренности Казмагамбетов Ж. согласился обналичить деньги за вознаграждение в размере 15% от суммы перечисленных денег.
В октябре 2007 года Казмагамбетов Ж. представил ей на перечисление денег для обналичивания реквизиты ТОО «ДСС» и ИП «Шамханова», о которых Танабаева А. ранее не знала и с которыми не была знакома. ТОО «ККТС» ранее так же не имело с ними каких-либо взаимоотношений.
По представленным Казмагамбетовым Ж. реквизитам ТОО «ККТС» для обналичивания всего в два этапа перечислило следующие суммы – 20 млн. тенге на банковский счет ТОО «ДСС» и 11 млн. тенге на счет ИП «Шамханова».
Так, 23.10.2007 года ТОО «ККТС» по мнимой сделке перечислило на счет ТОО «ДСС» 10 млн. тенге, которые за вычетом 15%, наличными Казмагамбетов Ж. передал лично Танабаевой Ж.
20 и 21 ноября 2007 года ТОО «ККТС» по договоренности с Казмагамбетовым Ж. так же по мнимым сделкам перечислило 9,9 млн. тенге на счет ТОО «ДСС» и 11 млн. тенге на счет ИП «Шамханова».
Однако передачу наличных денег по этим перечислениям Казмагамбетов Ж. стал затягивать под различными предлогами, что послужило одной из причин недовольства в отношении заявительницы Танабаевой А. со стороны руководства ТОО «ККТС».
В это же время примерно в конце ноября 2007 года Танабаева А. обратилась с заявлением в финансовую полицию.
В дальнейшем, доводы Танабаевой А. относительно совершения руководством ТОО «ККТС» ряда преступлений в сфере экономики как до ее периода работы в данной компании, так и в ее период работы и после нее, полностью подтвердились, в том числе и факты незаконных обналичиваний через ТОО «ДСС», ИП «Шамханова».
Так, 07.12.2007 года приглашенная для дачи пояснений в финансовую полицию Атырауской области единственный учредитель и руководитель ТОО «ДСС» Жоламанова А.Ж. заявила о своей явке с повинной и при этом показала, что по указанию заместителя начальника МУФП по Южному региону ДБЭКП по Атырауской области Казмагамбетова Ж.Д. через свое предприятие без фактического оказания услуг и работ незаконно обналичила денежные средства ТОО «ККТС» в сумме 20 млн. тенге поступившие в два транша, из них 24.10.2008 года – 10,1 млн. тенге и 21.11.2008 года 9,9 млн. тенге. От первого транша она оставила себе в качестве вознаграждения за обналичивание – 500 тыс. тенге, от второго транша – 600 тыс. тенге. Итого ее незаконный доход от двух операций по мнимым сделкам с ТОО «ККТС» составил 1,1 млн. тенге. Оставшиеся наличные деньги в общей сумме 18,8 млн. она передала Казмагамбетову Ж. лично.
06.12.2008 года Казмагамбетов Ж. позвонил ей и назначил встречу в гор. Атырау на 07.12.2008 года. В ходе встречи 07.12.2008 года Казмагамбетов Ж. передал ей 17 млн. тенге, попросив ее выдать сотрудникам финансовой полиции.
После произведенного допроса Жоламанова А.Ж. добровольно выдала полученные от Казмагамбетова Ж. 17 млн. тенге как вещественные доказательства.
Согласно заключению Налогового Комитета по Жылыойскому району сумма налогов подлежащих уплате в бюджет ТОО «ДСС» только по взаимоотношениям с ТОО «ККТС» составляет 8,26 млн. тенге.
В отношении ИП «Шамханова» было установлено, что он зарегистрирован в Налоговом Комитете по Атырауской области 23.02.2006 года. Деятельность ИП «Шамханов» на основании доверенности от 07.02.2007 года осуществляет его родная сестра - Андекина Гульнар Буркуткызы.
Согласно налоговых актов №441 и №442 от 11.03.2008 года документальной налоговой проверки Налогового Комитета по Атырауской области доначисленная сумма налогов подлежащих уплате в бюджет за период с 01.01.2006 года по 31.12.2007 года только по взаимоотношению с ТОО «ККТС» составляет 1,7 млн. тенге.
При даче объяснительных в ходе доследственной проверки, на допросах в качестве свидетеля и в дальнейшем в качестве подозреваемого Андекина Г., неоднократно показала, что 22.11.2007 года по просьбе и договоренности с заместителем начальника МУФП по Южному региону Казмагамбетовым Ж., без фактической поставки товара, по мнимой сделке, незаконно обналичила денежные средства ранее незнакомого ТОО «ККТС» в сумме 11 млн. тенге.
Так, получив от Казмагамбетова Ж. реквизиты ТОО «ККТС», Андекина Г., как бухгалтер со стажем и высшим образованием, преследуя свою материальную выгоду, в целях незаконного обналичивания денежных средств предприняла следующие активные действия: изготовила заведомо подложный по своему содержанию документ – налоговую счет-фактуру о якобы произведенной поставке товара, накладную и другие документы, которые передала Казмагамбетову Ж. для дальнейшей передачи в ТОО «ККТС»; по поступлению денег на счет ИП «Шамханов С.Б.» 22.11.2007 года лично заполнила чеки и сняла по ним с расчетного счета ИП в банке наличные денежные средства в сумме 11 млн. тенге, из них 6% или 575 тыс. тенге она в качестве вознаграждения за оказание незаконной услуги по обналичиванию денег оставила себе, а оставшиеся 10,4 млн. тенге лично передала Казмагамбетову Ж.
Полностью раскаиваясь в содеянном, после представления неопровержимых доказательств противоправных действий, рассчитывая на то, что сотрудничество с органом уголовного преследования будет оцениваться как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора судом, Андекина Г.Б., добровольно выдала свою долю в сумме 575 тыс. тенге, полученную за незаконное обналичивание.
При этом, имевшее место незаконное финансовое взаимоотношение с ТОО «ККТС», она не отразила в бухгалтерском учете ИП «Шамханов С.Б.».
Деньги в сумме 575 тыс. тенге и фиктивные по содержанию первичные бухгалтерские документы ИП «Шамханов», послужившие основанием к поступлению от ТОО «ККТС» денег, изъяты у Андекиной Г. в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с составлением соответствующего протокола в присутствии понятых, осмотрены и признаны вещественным доказательством.
Изъятые у Андекиной Г. именно те деньги, в тех же купюрах опечатаны и официально переданы на хранение в АФ АО «Народный Банк Казахстана».
Кроме того, Андекина Г. и Казмагамбетов Ж. дали собственноручные признательные показания о совершенных ими фактах незаконного обналичивания в рамках служебных проверок, проведенных службой внутренней безопасности Департамента, и подтвердили их на очной ставке между собой.
По результатам служебной проверки и решением Дисциплинарной комиссии Департамента заместитель начальника МУФП по Южному региону ДБЭКП по Атырауской области капитан финансовой полиции Казмагамбетов Ж.Д. уволен по отрицательным мотивам (приказ №Д-14 от 22.04.2008г.).
В связи с обеспечением полноты доследственной проверки и достаточности доказательств, 22.04.2008 года в отношении Казмагамбетова Ж. возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 2 УК РК, а в отношении Андекиной Г. и Жоламановой возбуждены уголовные дела по ст. 192 ч. 1 УК РК. В последующем в отношении них возбуждены еще ряд уголовных дел. Так, в отношении Андекиной Г. возбуждены по ст. ст. 221, 218 УК РК, в отношении Жоламановой – по ст. ст. 222, 218 УК РК.
В ходе расследования уголовного дела следственно-оперативная группа постоянно сталкивается с противодействием со стороны привлекаемых лиц, а так же лиц действующих в их интересах.
Все что изложено в заявлениях и жалобах Андекиной Г. и ее брата Шамханова, направленных ими на имя Главы государства, Администрации Президента РК, в Генеральную прокуратуру, КНБ, в партию «НУР-ОТАН», а так же опубликованных в интернетсайтах и газете «Тас-Жарган» за 09.07.2008 года являются их домыслами и клеветой, преследующей только цель избежания таким образом уголовной ответственности и самое главное - воспрепятствование ходу расследования, для получения информации о доказательствах которым располагает следствие.
Руководством Департамента для исключения фактов утечки информации, доступ к материалам дела строго ограничен, а в представлении копии допросов и др. материалов дела кому-либо отказано.
Одной из причин написания этих заявлений послужил бескомпромиссный подход финансовой полиции к расследованию данного уголовного дела.
Доводы Андекиной Г., что заявительница Танабаева А. является одноклассницей заместителя начальника ДБЭКП по Атырауской области Дуйсенова М.К. - вымысел. Из материалов дела установлено, что Танабаева А. 1976 года рождения, родилась и окончила среднюю школу в гор. Рыбачье Иссыккульской области Киргизии, тогда как Дуйсенов М.К. – 1973 года рождения, родился и получил среднее и высшее образование в Казахстане.
Интересы Танабаевой А. органом уголовного преследования защищаются только как лица первым обратившегося с заявлением в финансовую полицию, доводы которой полностью подтвердились в ходе следствия и в связи с тем, что она оказывает содействие следствию в раскрытии ряда совершенных преступлений.
Андекина Г. и ее брат Шамханов С. с заявлением в финансовую полицию не обращались, и впервые прибыли в финансовую полицию не по своей воле, а в связи с их вызовом в январе 2008 года в ходе доследственной проверки для дачи пояснений по фактам совершенных ими преступлений в соучастии с Казмагамбетовым Ж., в которых они тогда же полностью расскаились и дали собственноручные признательные показания.
Показаниями Танабаевой, самого Казмагамбетова, а так же другими материалами уголовного дела установлено, что обналиченные деньги Казмагамбетов Ж. должен был передавать Танабаевой А., а та в свою очередь иностранной компании и ее руководству, а не Дуйсенову и Естаеву как указала в заявлении Андекина Г..
Ксерокопия расписки Казмагамбетова Ж. о получении у Андекиной обналиченных денег и о которой она говорит в своем заявлении, имеющее значение для дела в качестве вещественного доказательства подтверждающего вину в обналичивании как Казмагамбетова Ж., так и Андекиной Г., приобщена к материалам уголовного дела.
В то же время Андекина Г., несмотря на наличие постановления о производстве выемки подлинника данной расписки, отказалась представлять ее подлинник следствию.
По содержанию самого заявления Андекиной Г. и прилагаемых к нему копий бухгалтерских документов ей самой бесспорно видна очевидность совершения ею преступлений в группе лиц, за которое предусмотрена уголовная ответственность и наказание по которому неотвратимо.
Анализ личностей Андекиной Г. и Шамханова С. показал, что их действия являются результатом их использования как инструмента со стороны других заинтересованных в исходе дела структур и лиц, как могущих быть привлеченными к уголовной ответственности, так и чьи интересы бизнеса затронуты.
В июне текущего года Андекина Г. через своих детей сообщила следствию, что находится на стационарном лечении в Атырауской областной больнице. Однако в этом месяце в больнице она не находилась. Установлено, что 16.06.2008 года Андекина Г. вылетела в гор. Астана где она отправила данные заявления по вышеуказанным адресатам, оттуда 18.06.2008 года прибыла в гор. Алматы, где она дважды 22 и 24 июня приобретала билеты в Астану, однако в последующем их сдавала обратно, и уже в конце месяца по имеющейся информации она приехала в Атырау. При этом даже находясь в Атырау по месту своего жительства Андекина Г. не появляется скрываясь от следствия.
Андекина Г. права в своих предположениях изложенных в ее заявлениях - финансовая полиция направит дело в отношении нее в суд с обвинительным заключением при установлении ее местонахождения и задержания.
В настоящее время планируется окончание и направление уголовного дела в отношении Казмагамбетова Ж. и Жоламановой в суд с обвинительным заключением. Казмагамбетов Ж. с учетом тяжести совершенных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания ГУВД гор. Атырау.
Кроме того, в рамках расследуемого дела будет дана юридическая оценка действиям лиц за воспрепятствование производству предварительного расследования.
ДБЭКП по Атырауской области
|
